A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal e o Ministério Público Federal, deflagrou nesta quinta-feira (7) as operações Títulos Podres e Consulesa (Fase 2). As ações visam desarticular uma organização criminosa especializada no uso de créditos fiscais fraudulentos para a compensação indevida de tributos federais.
O esquema envolvia prefeituras e empresas, operando por meio de escritórios de advocacia, consultorias e empresas de fachada que ofereciam “soluções tributárias” falsas. A investigação apurou que o grupo contava com a colaboração de servidores públicos e utilizava contas de terceiros para lavagem de dinheiro.
Ao todo, as operações mobilizaram mais de 200 policiais e 43 auditores. A Operação Consulesa estima desvios de R$ 670 milhões, cumprindo mandados em MG, SP e RJ.
Já a Títulos Podres estima um prejuízo de R$ 100 milhões e cumpre mandados em MG, SP, ES e MA. A Justiça Federal já determinou o bloqueio de R$ 32 milhões para ressarcimento aos cofres públicos.
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